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Alvin Chau, casa de juegos Star no decide qué hacer

Alvin Chau, casa de juegos Star no decide qué hacer. La casa de juegos Star aún «no ha tomado una decisión» sobre  Alvin Chau, todavía considerado un socio comercial «de buena reputación».

Casa juegos Alvin Chau

Star aún «todavía no ha tomado una decisión» sobre si su jefe de área, Alvin Chau, todavía puede ser considerado un socio comercial «de buena reputación», a pesar de su arresto en noviembre pasado y una gran cantidad de otras pruebas ante la compañía de sus presuntos vínculos criminales.

Al presentar pruebas el lunes, el abogado general del grupo de Star, Andrew Power , dijo que «hasta el día de hoy» el gigante del juego no había decidido si seguir tratando con Chau y que un informe bomba que lo vinculaba con las tríadas y el crimen organizado «no era suficiente».

Andrew Power, dando evidencia a la investigación de Bell, dice que Star aún debe decidir si Alvin Chau tiene «buena reputación».

Luego de semanas de evidencia de la investigación, que está evaluando la idoneidad de Star para tener una licencia de casino, Star sabía de los presuntos vínculos de Chau con el tráfico de drogas, las apuestas ilegales y el lavado de dinero a gran escala, pero continuó tratando con él hasta su arresto, el pasado noviembre.

La investigación también escuchó que Star permitió a Suncity continuar administrando un negocio de apuestas de alto nivel en una sala privada secreta y sin marca en su casino insignia de Sydney, incluso después de que el director ejecutivo Matt Bekier le dijo al mercado en agosto de 2019 que estaba terminando su relación.

Licencia

Bajo la licencia de casino de Star, solo se permite realizar asociaciones comerciales con individuos o grupos «de buena reputación».

La investigación escuchó el lunes que el gerente de diligencia debida de Star, Angus Buchanan, le dijo a Power en octubre de 2020 sobre los presuntos vínculos criminales de Chau en un informe que se distribuyó entre los altos rangos de Star.

Pero Power negó que se deba tomar una decisión para dejar de tratar con Chau en ese momento, o incluso que el contenido de ese informe deba ser decisivo para terminar la relación.

«¿No debería haberse tomado una decisión en ese momento y lugar para dejar de tratar con Alvin Chau y Suncity?» preguntó el abogado que ayudó en la investigación, Naomi Sharpe, SC.

Mr Power respondió: “Se necesitaba tomar una decisión, lo acepto. ¿Era necesario hacerlo en ese momento y lugar? No estoy seguro de poder decir que es correcto. Creo que en ese momento no llegaban viajes al Star y esta decisión debía tomarse con cuidado”.

Lavado

Sra. Sharp: «¿Pero no es correcto, Sr. Power, que no tomó una decisión sobre esto hasta el 16 de noviembre de 2021?»

Sr. Power: “Bueno, creo que se tomó una decisión en 2021 en relación con la cuestión de si, bajo el programa AML [contra el lavado de dinero], podríamos continuar tratando con el Sr. Chau.

“Pero sigo pensando que hasta el día de hoy todavía tenemos que finalizar la decisión sobre la forma apropiada de abordar si el Sr. Chau podría ser considerado o no alguien de buena reputación”.

Dijo que la evidencia en el informe del Sr. Buchanan en relación con la tríada y el crimen organizado no era suficiente «por sí sola» para convertir al Sr. Chau en un asociado inapropiado del casino.

Andrew Power dijo que fue «demasiado lejos» esperar que The Star terminara las relaciones con los patrocinadores únicamente sobre la base del riesgo de lavado de dinero.

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