Argentina, casino investigado por lavado de dinero de la política. Casino en Argentina en la zona de Tigre está en el centro de investigación por lavado de dinero y vínculos con el sector de la política.
Argentina casino lavado dinero
La Gendarmería en Argentina entregó esta semana una orden de allanamiento al Casino Victoria como parte de un caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito con vínculos en la política.
La investigación se centra en Martín Insaurralde, recientemente caído en desgracia y ahora exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, pero se está expandiendo a varias áreas.
La orden permitió a Gendarmería exigir documentación a otro casino, ubicado en la Ciudad de Rosario. Anteriormente no respondió a la solicitud de un fiscal de entregar los documentos.
La redada se centra principalmente en Insaurralde, pero también apunta a su ex esposa, la presentadora de televisión Jésica Cirio, quien también tiene presuntos vínculos con el esquema de lavado de dinero, aunque la investigación aún no ha producido pruebas que serían admisibles ante los tribunales.
El año pasado, Cirio condujo un programa de televisión conocido como Mujeres de la Selección. En el programa, patrocinado por Casino Victoria, Cirio visitó a las esposas de los jugadores de la selección argentina de fútbol en ciudades de Europa.
Insaurralde oligarca
Insaurralde fue criticado recientemente por su estilo de vida extravagante y sus gastos cuestionables. Como resultado, el casino, propiedad del magnate local Daniel Mautone, se convirtió en el punto focal de una investigación más amplia.
Mautone posee casinos y varias salas de bingo en toda Argentina. También habría ayudado a controlar la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, donde reportan personas afines a Insaurralde.
La sospecha es que este patrocinio fue en realidad un soborno encubierto pagado a Cirio. La teoría no probada es que el dinero garantizaría que Mautone mantuviera el control sobre todas sus operaciones de juego sin interferencias.
Las cosas empezaron a desmoronarse después de la reciente excursión extracurricular de Insaurralde, de 53 años. Hace poco más de un mes, su novia, la modelo argentina Sofía Clérici, publicó fotos de los dos en un yate frente a la costa de Marbella, España, en septiembre. También compartió fotografías de obsequios que supuestamente recibió del político de carrera, incluidos relojes Rolex de alta gama y un bolso Louis Vuitton.
Investigación
Comenzaron a surgir preguntas sobre cómo Insaurralde podía permitirse la vida que llevaba, así como los supuestos 20 millones de dólares que le dio a Cirio para resolver su divorcio.
Los investigadores allanaron la casa de Clérici a finales de octubre y confiscaron casi 570.000 dólares. Las autoridades creen que podría ser parte de la misma actividad de lavado de dinero.
Las consecuencias han llevado a Insaurralde a abandonar completamente la política. Renunció a su cargo y canceló su candidatura como representante de la ciudad de Lomas de Zamora, donde anteriormente había ejercido dos mandatos como alcalde.
Licencias juego
Mautone, presidente de Casino Victoria S.A., es una figura reconocida en la industria del entretenimiento y juego de Argentina. Su carrera en el juego comenzó con la apertura de varias salas de bingo y se extendió a una variedad de empresas. Entre estos se encuentran casinos, entre ellos el Casino Victoria y el Casino Maipú de Mendoza, y hoteles.
La redada de esta semana en el Casino Victoria es sólo uno de los problemas que enfrenta ahora Mautone, supuestamente propietario minoritario de Betsson. En la mayoría de las provincias donde opera salas de juego, gana alrededor del 40% de los ingresos brutos, según datos del gobierno. Sin embargo, en Entre Ríos, y específicamente en el Casino Victoria, gana el 70%.
Como en el caso de otros empresarios del juego en Argentina, esto ha llevado a algunos a teorizar que alguien está manipulando las cuentas. Hasta la fecha, Mautone no ha sido acusado oficialmente de ningún delito.
Eso podría cambiar, dependiendo de la dirección que tome la investigación. Las autoridades argentinas apenas han comenzado a profundizar en las actividades de Insaurralde, pero están desmantelando su vida.
