Argentina, el tercer país más involucrado en #PandoraPapers

Argentina, el tercer país más involucrado en #PandoraPapers. La Argentina está en el podio de los Pandora Papers, ya que es el tercer país con más beneficiarios finales detectados.

Argentina #PandoraPapers

Los 11,9 millones de registros de Pandora Papers llegaron de 14 empresas de servicios extraterritoriales diferentes en un revoltijo de archivos y formatos, incluso tinta en papel, que presentan un enorme desafío de gestión de datos Un tesoro de datos de 2,94 terabytes expone los secretos de las élites ricas en el extranjero de más de 200 países y territorios.

Algunos de los proveedores, según su ubicación y las jurisdicciones donde hacen negocios, como Chipre, tienen una gran proporción de clientes rusos, el grupo más grande por nacionalidad en los datos de #PandoraPapers.

En los documentos de Pandora, más del 30 por ciento de las empresas que recibieron servicios de Demetrios A. Demetriades LLC, o DadLaw, un proveedor con sede en Chipre, tenían uno o más rusos como beneficiarios reales. Del mismo modo, más del 40 por ciento de las empresas que recibieron servicios de Alpha Consulting Group, con sede en Seychelles, también tenían uno o más rusos como beneficiarios reales. Alcogal y Fidelity Corporate Services Limited también se encontraban entre los proveedores con el mayor número de clientes rusos.

Una gran proporción de los beneficiarios reales que aparecen en los datos son de América Latina. Más de 90 de los más de 330 políticos y funcionarios públicos incluidos en los datos son de América Latina.

Argentina, Brasil y Venezuela se encuentran entre los países con la mayor representación de beneficiarios finales. En los datos filtrados, Alcogal, con sede en Panamá, tiene el grupo más grande de clientes latinoamericanos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pasó más de un año estructurando, investigando y analizando los más de 11,9 millones de registros de la filtración de Pandora Papers. La tarea involucró tres elementos principales: periodistas, tecnología y tiempo.

Beneficiarios

Los registros incluyen una cantidad sin precedentes de información sobre los denominados beneficiarios reales de entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong, Belice, Panamá, Dakota del Sur y otras jurisdicciones de secreto.

También contienen información sobre los accionistas, directores y funcionarios. Además de los ricos, los famosos y los infames, los expuestos por la filtración incluyen a personas que no representan un interés público y que no aparecen en nuestros informes, como propietarios de pequeñas empresas, médicos y otros, generalmente ricos, personas alejadas de la atención pública.

Los más de 330 políticos expuestos por la filtración son de más de 90 países y territorios. Utilizaron entidades en jurisdicciones secretas para comprar bienes raíces, mantener dinero en fideicomiso, poseer otras empresas y otros activos, a veces de forma anónima.

La investigación de Pandora Papers también revela cómo los bancos y los bufetes de abogados trabajan en estrecha colaboración con los proveedores de servicios extraterritoriales para diseñar estructuras corporativas complejas. Los archivos muestran que los proveedores no siempre conocen a sus clientes, a pesar de su obligación legal de tener cuidado de no hacer negocios con personas que participan en tratos cuestionables.

Panamá Papers

Los Pandora Papers conectaron la actividad offshore con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Panama Papers. Y los más de 330 políticos y funcionarios públicos de los Pandora Papers, de más de 90 países y territorios, incluyeron a 35 líderes nacionales actuales y anteriores.

La nueva filtración también incluye información sobre jurisdicciones no exploradas en proyectos anteriores del ICIJ o para las que había pocos datos, como Belice, Chipre y Dakota del Sur.

Las entidades legales en los archivos de seis proveedores, las empresas, fundaciones y fideicomisos, se registraron entre 1971 y 2018. Los registros muestran que los proveedores y clientes cambiaron sus negocios de una jurisdicción a otra después de las investigaciones y los cambios de reglas resultantes.

El ICIJ analizó 109 denuncias de actividades sospechosas a las autoridades financieras presentadas por el bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee o Alcogal, y supo que 87 de los formularios contra el lavado de dinero fueron redactados solo después que las autoridades o periodistas hubieran identificó a los clientes de la firma como involucrados en supuestas irregularidades.contramos en los datos.

Islas Vírgenes

Una ley de las Islas Vírgenes Británicas de 2017 requiere que los proveedores informen a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas los nombres de los propietarios reales de las empresas registradas allí. La filtración identificó muchos documentos que contienen dicha información.

Alcogal y Trident Trust fue donde encontramos a una gran cantidad de políticos y funcionarios públicos actuales y anteriores como clientes. La mayoría de sus empresas estaban registradas en las BVI y Panamá. Los clientes de Alcogal incluyen casi la mitad de los políticos y funcionarios públicos identificados en los Pandora Papers.

En los Pandora Papers, Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil se encuentran entre los países con mayor representación de beneficiarios reales.

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