Bci Miami, el mayor banco chileno en EE.UU. extrema medidas de seguridad. Inteligencia artificial de QuantaVerse es la opción de Bci Miami Branch para mitigar de manera eficiente el riesgo, automatizar las investigaciones y el cumplimiento contra el lavado de dinero.
Bci Miami
QuantaVerse ha diseñado Inteligencia Artificial para identificar delitos financieros. Acaba de firmar un acuerdo de tres años con el Banco de Crédito e Inversiones (Bci) para su sucursal de Estados Unidos.
Bci Miami Branch seleccionó QuantaVerse AI Financial Crime Solutions como una herramienta adicional para mitigar el riesgo, automatizar las investigaciones y cumplir con los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero.
«Al desplegar las soluciones QuantaVerse AI, ahora tenemos una estrategia de administración de riesgos más eficiente implementada», dijo Michele Fernández, jefa de cumplimiento de Bci Miami Branch y directora regional de cumplimiento para las operaciones de EE.UU.
Bci Miami Branch optó por implementar varias soluciones para mejorar la eficiencia de su proceso de monitoreo de transacciones existente y las investigaciones de delitos financieros.
«Identificamos y evaluamos varias compañías que ofrecen soluciones de Inteligencia Artificial para delitos financieros, pero a diferencia de las demás, QuantaVerse tenía soluciones probadas listas para implementar a escala en nuestro entorno de producción», explicó Fernández.
«También estuvimos particularmente impresionados con el informe integral de delitos financieros de QuantaVerse, que proporciona a nuestra institución un estándar de calidad y consistencia para las obligaciones de informes SAR al agilizar el proceso para nuestros investigadores».
Los Informes de delitos financieros derivados de AI garantizan que los investigadores apliquen su tiempo a la evaluación de casos complejos en lugar de buscar y acumular datos. David McLaughlin, CEO y fundador de QuantaVerse, sostiene que «hay resultados operacionales extraordinarios que se realizarán mediante la racionalización de sus procesos de investigación, pero el mayor resultado será la capacidad de la sucursal para utilizar sus recursos de manera más efectiva y eficiente para identificar delitos financieros».
