Brasil ante fraude criptográfico, incautan 33 millones

Brasil ante fraude criptográfico, incautan 33 millones. Policía de Brasil incautó 33 millones de un esquema de lavado de dinero con criptomonedas, técnicamente un fraude criptográfico según las autoridades en São Paulo.

Brasil fraude criptográfico

La orden judicial para la investigación surgió de la actuación de corredores que habían estado intermediando la compra y venta de criptomonedas para empresas consideradas falsas o no acreditadas, según el comunicado.

El objetivo del fraude criptográfico había sido negociar grandes cantidades entre ellos y luego enviar esas cantidades a los corredores.

A partir de ahí, las empresas adquirieron activos digitales que podrían usarse globalmente sin posibilidad de ser rastreados, según lo informado por la policía de Brasil en un comunicado.

La policía también descubrió que una de las corredurías en cuestión tiene relaciones casi exclusivamente con empresas fantasmas. En cinco meses, el corredor negoció alrededor de 10 millones de reales brasileños (alrededor de 1,9 millones de dólares) en monedas virtuales, con alrededor de seis empresas falsas y posiblemente varias más.

Block-Fi

En otras noticias, las autoridades de EE. UU. están abriendo una nueva parte de una represión regulatoria contra las criptomonedas a medida que se dirigen a BlockFi , informó el Financial Times.

BlockFi ha recaudado $ 14.7 mil millones a través de la oferta de cuentas criptográficas que devengan intereses, según FT. Pero funcionarios de varios estados, incluidos Alabama, Nueva Jersey y Texas, han dicho que estas cuentas eran básicamente una oferta de valores no registrados.

BlockFi ha respondido que su cuenta que devenga intereses «no es un valor», informó FT. La compañía dijo que cree que sus acciones han sido «legales y apropiadas». Dijo que quiere darles a los consumidores una forma de ganar intereses sobre sus criptoactivos.

La oposición BlockFi ha sido interesante porque involucró a estados de ambos lados de la actual división política. Si bien Nueva Jersey es un estado demócrata, Alabama y Texas son republicanos, lo que Alexis Goldstein, director de Política Financiera del Instituto de Mercados Abiertos en Washington, dijo que indica una preocupación real de ambas partes sobre la protección de los inversores, según FT.

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