Brasil, fraude en Lojas Americanas

Policía en Brasil identifica a 41 sospechosos en investigación de fraude en Lojas Americanas. Qué sucedió.

Brasil, fraude en Lojas Americanas. Policía en Brasil identifica a 41 sospechosos en investigación de fraude en Lojas Americanas. Qué sucedió en el negocio mayorista.

Policía en Brasil identifica a 41 sospechosos en investigación de fraude en Lojas Americanas. Qué sucedió.

Brasil Lojas Americanas

En Brasil la policía identifica a 41 sospechosos en investigación de fraude en mayorista Lojas Americanas.

La policía federal de Brasil nombró el lunes a 41 sospechosos en el fraude multimillonario revelado el año pasado que envió a la gigante minorista Lojas Americanas, bajo protección por quiebra, según documentos vistos por Reuters.

Según los documentos, a los sospechosos que acepten colaborar con la investigación se les ofrecerá un acuerdo no penal y deberán admitir los delitos cometidos.

Lojas Americanas se vio obligada a declararse en quiebra a principios de 2023 después de que se hiciera público un supuesto fraude contable que ascendía a miles de millones de reales brasileños.

Las personas implicadas en el fraude han sido segmentadas por la policía en ocho grupos, según los documentos.

Entre los principales se encuentran el ex director ejecutivo Miguel Gutiérrez y Anna Saicali, ex directora ejecutiva de la división minorista por Internet de la compañía, conocida como B2W, quienes habían sido previamente nombrados por la policía.

Los otros grupos están compuestos por ejecutivos de diferentes departamentos de Americanas, entre ellos contabilidad, relaciones con inversionistas y tecnología de la información, según los documentos.

Gutiérrez fue detenida brevemente en Madrid a principios de este año antes de ser puesta en libertad. Saicali entregó su pasaporte a la policía, lo que le impidió salir del país.

Americanas

En junio pasado el ex director general del gigante minorista de Brasil Lojas Americanas, Miguel Gutiérrez, fue arrestado el viernes en Madrid, acusado de participar en un plan de fraude por 4.500 millones de dólares.

La Policía Federal de Brasil añadió su nombre a la lista roja de Interpol tras determinar que la empresa falsificó sus resultados financieros para inflar el flujo de caja y aumentar artificialmente las acciones de la empresa.

Los exdirectores cometieron fraude al adelantar pagos a proveedores mediante préstamos, participar en manipulación del mercado, tráfico de información privilegiada, asociación delictiva y lavado de dinero, según un comunicado de los investigadores.

La investigación comenzó en enero de 2023 después de que el sucesor de Gutiérrez asumiera el cargo de director general y pronto revelara un déficit de efectivo de 20.000 millones de reales (3.600 millones de dólares).

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