Chile, «inversor» Alberto Chang Rajii detenido en Malta

Chile, «inversor» Alberto Chang Rajii detenido en Malta. El «inversionista» de Chile Alberto Chang Rajii está detenido en Malta acusado de fraude con tarjetas de crédito y procesado por varios cargos.

Chile Alberto Chang Rajii detenido Malta

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El largo brazo de la ley parece haber alcanzado una vez más al «inversionista» de Chile Alberto Chang Rajii, acusado el viernes de fraude en Malta. Allí está detenido.

Los cargos se producen seis años después de que los tribunales malteses rechazaran definitivamente una solicitud de extradición a Chile, donde se enfrenta a nuevas -y más graves- acusaciones de evasión fiscal y de haber cometido un fraude multimillonario mediante un esquema Ponzi.

Medios de Europa han sido informadoa de que se había pedido a la policía que lo investigara después de que la víctima maltesa de Chang Rajii recibiera una notificación instantánea en su teléfono móvil sobre una transferencia de más de 500 euros desde un hotel en el que no estaba presente.

Los agentes de policía hicieron averiguaciones en el hotel y les dijeron que la transacción había sido realizada por el acusado, quien suele presentarse como inversionista de Chile.

Se entiende que se encontró una tarjeta de crédito virtual con el mismo número que el de la víctima, guardada en el teléfono de Chang Rajii.

A medida que avanzaba la investigación policial, se cree que se descubrió una cantidad sustancial de otras transacciones sospechosas, junto con un informe de fraude de otro hotel en 2022.

Tribunal

El viernes, en el tribunal, mientras la magistrada de turno Abigail Critien resolvía los preliminares y verificaba la documentación pertinente al comienzo de su lectura de cargos, se observó que Chang Rajii habló extensamente con un hombre que luego se identificó ante el tribunal como el cónsul de Chile en Malta.

El acusado, de 50 años, dijo al tribunal que actualmente residía en St. Julians, Malta. Cuando el registrador le pidió que indicara su ocupación, respondió: “Actualmente estoy jubilado. Yo era un inversor financiero”.

Fraude

Los inspectores de policía Daryl Farr y Nico Zarb, asistidos por la fiscal Claire Sammut de la Fiscalía General, acusaron a Chang Rajii de haber defraudado a un hotel por más de 5.000 euros y haber obtenido una ganancia fraudulenta de magnitud similar, hace dos años.

También fue acusado de haber tomado fraudulentamente, en los años y meses anteriores, una cantidad superior a 5.000 euros de un empresario maltés que había ayudado a Chang Rajii después de su última comparecencia ante el tribunal.

El “inversionista jubilado” fue acusado además de hurto agravado, por haber sido encontrado en posesión de elementos utilizados para fraude y por utilizar de manera fraudulenta un “instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo” falso, que se entiende es una copia clonada del tarjeta de crédito de la víctima.

Defensa

La abogada Ilona Schembri fue designada para ayudar a Chang Raji como asesora jurídica. El abogado defensor no cuestionó la validez de la detención. Chang Rajii dijo “no culpable” cuando se le pidió que se declarara culpable.

El abogado de Chang Rajii informó al tribunal que la defensa no pediría libertad bajo fianza en esta fase del procedimiento.

“No tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero”, le dijo al magistrado. «No creo que se conceda la libertad bajo fianza en esta situación, así que no quiero hacer perder el tiempo al tribunal», explicaron.

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