Criptomonedas, así lavan el dinero los capos de las drogas

Criptomonedas, así lavan el dinero los capos de las drogas. El uso de criptomonedas va en aumento en el lavado del dinero obtenido por los capos de las drogas, según un informe, con foco en México.

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Los cárteles de la droga en México y Colombia utilizan cada vez más criptomonedas como bitcoin para lavar dinero, dijo el jueves la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), vinculada a la ONU.

Se estima que los cárteles mexicanos lavan 25 mil millones de dólares al año solo en México, según el informe anual de la junta, que los describe “como uno de los grupos delictivos organizados más ricos y poderosos” del mundo.

“El uso de bitcoin para lavar dinero está aumentando, en particular entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa”, dijo.

Los delincuentes emplean métodos para eludir una ley mexicana que exige que las plataformas de criptomonedas notifiquen a las autoridades sobre cualquier transacción de más de $2830, según el informe.

Cuentas bancarias

“Para permanecer por debajo del umbral de las transacciones bancarias que levantan banderas rojas los delincuentes generalmente dividen su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y las depositan en varias cuentas bancarias”, dijo.

Luego usan las cuentas para comprar repetidamente pequeñas cantidades de bitcoin en línea para pagar a los asociados.

“Según la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, los grupos delictivos organizados tanto mexicanos como colombianos están aumentando el uso de la moneda virtual debido al anonimato y la velocidad de las transacciones”, agregó el informe.

Alerta roja

La JIFE está «emitiendo una alerta roja para que los países se pongan de acuerdo y consideren cómo regular mejor este sistema de pago (de criptomonedas)», dijo a la AFP el representante de la organización, Raúl Martín del Campo, en Ciudad de México.

“Los estados pueden actualizar y mejorar sus leyes sobre la transparencia de las transacciones”, agregó.

“Parece que hay tierra de nadie. Como sucede en Internet, los gobiernos a veces piensan que no pueden regular nada”, dijo.

El informe expresó su preocupación por los flujos financieros ilícitos que cuestan a los estados africanos $ 88,6 mil millones por año, alrededor del 3,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) combinado.

“Los flujos financieros ilícitos y la corrupción socavan la inversión extranjera directa y la ayuda y amenazan el desarrollo del continente”, advirtió.

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