Criptomonedas, operaciones de carteles de narcos en América Latina

Criptomonedas, operaciones de carteles de narcos en América Latina. Los carteles en América Latina han estado a la vanguardia de la innovación tecnológica durante décadas, ahora con operaciones en criptomonedas.

Criptomonedas operaciones América Latina

Sus drones, submarinos furtivos y tecnologías encriptadas rivalizan con las mejores agencias de inteligencia del mundo. Por lo tanto, no debería sorprendernos ver que los cárteles ahora han adoptado las operaciones con criptomonedas como una vía para la moneda que no se puede rastrear fácilmente.

Debido a que las criptomonedas aún no se aceptan ampliamente como una forma de moneda, las billeteras digitales deben combinarse con una cuenta bancaria para convertir la criptomoneda nuevamente en dinero que la persona puede usar en el mundo real.

Si bien las instituciones financieras y las fuerzas del orden pueden ver las transacciones de las cuentas bancarias a las billeteras digitales que albergan las criptomonedas, los investigadores pueden encontrarse rápidamente con problemas jurisdiccionales y de citación a medida que el dinero se mueve de la billetera digital y finalmente se vende por monedas tradicionales.

DEA 2020

El informe de amenazas establece que los carteles tradicionalmente han utilizado una variedad de formas de blanquear sus ganancias ilícitas, incluidos vehículos, aviones pequeños y mensajeros. También utilizan transferencias bancarias, cuentas comerciales legítimas y ficticias, cuentas de embudo y depósitos estructurados para mover dinero mientras ocultan el enrutamiento de los ingresos ilícitos.

En comparación con la inversión requerida para comprar el equipo y la mano de obra para mover dinero a través de estos métodos tradicionales, las criptomonedas son una forma barata de lavar sus ganancias mal habidas. Además, mientras que un palé de dinero en efectivo puede atraer la atención de las fuerzas del orden hacia los contrabandistas, se pueden almacenar millones de dólares en una memoria USB y transportarlos a cualquier parte del mundo sin que los investigadores los escudriñen.

Esto se ha vuelto particularmente notorio en América Latina. Santiago Nieto, el jefe de inteligencia financiera de México, ha descrito que los carteles usan cripto para evadir la aplicación de la ley al lavar su dinero mediante la compra de pequeñas cantidades de Bitcoin y transferirlo a través de las fronteras sin ser detectado.

Y aunque una ley mexicana de 2018 ordenó que las plataformas de comercio de criptomonedas registradas reporten transferencias que excedan los 56,000 pesos mexicanos (aproximadamente 2.800 dólares), la policía mexicana no tiene la mano de obra ni la destreza tecnológica para hacer mucho con la información recopilada.

Ciberseguridad

Más allá de las actividades financieras ilícitas, los recientes ataques a las propias instituciones financieras se han atribuido a los cárteles de la droga latinoamericanos.

Según un nuevo informe de la firma de ciberseguridad IntSights, los carteles han aprovechado una amplia variedad de estafas y malware para violar bancos en Colombia y Brasil.

«El matrimonio de bandas de narcotraficantes violentas y la comunidad de piratería clandestina es una amenaza emergente significativa. Los dos mundos están combinando su influencia, habilidades y experiencia para lograr objetivos comunes, principalmente de tipo financiero», dijo el informe.

Nieto ha afirmado que “hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero y la pandemia la aceleró. A fines del año pasado, un traficante de personas mexicano, Ignacio Santoyo, fue arrestado luego de ser vinculado por bitcoin a una red de prostitución que explotaba a más de 2000 mujeres en América Latina».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Caribe Mexico