GAF, México es el peor de LATAM en lucha contra lavado

55 sec read

GAF, México es el peor de LATAM en lucha contra lavado

Conclusión del Grupo de Acción Financiera

De todos los países de América Latina, México es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de los estándares internacionales de la lucha conta el lavado de dinero.

Así lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), alertando que según lo arrojado por la última revisión de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, de manera completa, México solo cumple con cinco de las 40 recomendaciones que están establecidas.

Luego, con una cobertura mediana, atiende 19 de los puntos de dicho listado. En el siguiente nivel de la escala de cumplimiento, que es de manera parcial, se ubican otros 15 de los señalamientos.

Entonces, este 2021, GAFI llevará a cabo una reevaluación del sistema mexicano para conocer los avances alcanzados con el gobierno actual.

Cabe recalcar que la posición en la que ahora mismo se encuentra México está localizada en lo más bajo del listado de los 11 países latinoamericanos que tienen que tienen un mayor cumplimiento de las normas antilavado.

Luego le sigue Nicaragua, con siete reglas totalmente cubiertas. Después está Colombia con nueve de las 40 indicaciones del Grupo de Acción Financiera. También está Honduras con 18 recomendaciones totalmente cumplidas, y Costa Rica junto con Cuba, con 17 cada uno. Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay también se encuentras por encima de México, con 16 y 15 reglas cumplidas completamente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lujandecuyo
Brazil
Caribe Mexico