México, fiscalía investiga al expresidente Peña Nieto

México, fiscalía investiga al expresidente Peña Nieto. La Procuraduría General de México abrió varias líneas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

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La investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se anuncia varias semanas después de que la agencia contra el lavado de dinero del país acusara al exmandatario de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

Peña Nieto es investigado por delitos electorales vinculados a empresa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según un comunicado de la Fiscalía General de la Nación.

El comunicado de prensa se refirió a él solo como “Enrique ‘P’”, de acuerdo con la política mexicana de no identificar a los acusados ​​de delitos. Pero un funcionario de la fiscalía confirmó que se trataba de Peña Nieto.

Este gobernó México de 2012 a 2018 y desde entonces vive en España. Cuando se dio a conocer la denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera el mes pasado, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que su dinero fue obtenido legalmente.

No se han presentado cargos.

Empresa familiar

El mes pasado, Pablo Gómez, jefe de la unidad, dijo que una empresa dirigida por la familia de Peña Nieto tenía “una relación simbiótica” con una empresa que recibió alrededor de $500 millones en contratos gubernamentales mientras él era presidente.

El anuncio del martes no agregó muchos detalles, pero sí nombró a la constructora española OHL, que tiene una subsidiaria en México, como involucrada en varias de las acusaciones contra Peña Nieto. Dijo que los cargos podrían surgir en esa investigación en los próximos meses.

Gómez también dijo que Peña Nieto recibió transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculado a dos empresas, la de su familia y una que recibe contratos del gobierno, por alrededor de $1.3 millones después de dejar el cargo.

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México multó a OHL por el equivalente a más de $4 millones por supuestas irregularidades contables, la sanción más alta jamás emitida por el organismo en ese momento.

La filial mexicana de OHL dijo en su momento que “siempre ha actuado con transparencia y con las mejores prácticas corporativas”.

Un año antes, OHL se vio envuelta en un escándalo en México por posible corrupción relacionada con contratos viales. Surgieron grabaciones que pretendían mostrar a los ejecutivos de la compañía discutiendo sobornos y conspirando para aumentar los peajes de las carreteras.

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